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Documentación

Si el solicitante es persona moral

1. Del fiado:
  • Copia del acta constitutiva, poder del representante legal y reformas si hubiere.
  • Balances firmados por el representante legal y el contador, con estado de resultados y relaciones analíticas del cierre del ejercicio anterior y parcial del ejercicio actual.
Nota: Incluir en los balances antes de las firmas del Representante Legal y Contador, el siguiente texto:

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."
  • Declaración del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio del año anterior.
  • Escritura de inmueble urbano con datos del Registro Público de la Propiedad, libre de gravamen.
  • Alta de Hacienda y cédula del R.F.C.
  • Identificación oficial del representante legal.
  • Comprobante de domicilio.
  • Cédula del contador que firma el balance.
  • Currículum-vitae.
  • Cualquiera que llegue a solicitar la afianzadora.
NOTA: Si el inmueble es de un tercero, considerado Obligado Solidario, identificación oficial firmada y comprobante de domicilio. Según el caso, acompañar la firma del cónyuge (cuando estén casados en sociedad conyugal).

2. Requisitar contrato de afianzadora.

3. Documento Fuente. (Según se trate: Contrato de obra, en cualquiera de sus tipos,
Orden de Trabajo o de Compra, Presupuesto o cotización, Pedido, Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales, Demanda - Resolución Judicial, etc.).

Si el solicitante es persona física

1. Del fiado:
  • Identificación oficial del representante legal.
  • Comprobante de domicilio.
  • Escritura de inmueble urbano con datos del Registro Público de la Propiedad, libre de gravamen.
  • Alta de Hacienda y cédula del R.F.C. ó C.U.R.P.
  • Declaración de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio del año anterior.
  • Acta de matrimonio si se encuentra casado bajo separación de bienes.
  • (Si tiene actividad empresarial) Balance con estado de resultados y relaciones analíticas del cierre del ejercicio anterior y parcial del ejercicio actual.
Nota: Incluir en los balances antes de las firmas del Contador y Fiado el siguiente texto:

"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo cualquier responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."
  • Cédula del contador que firma el balance.
  • Currículum-vitae.
  • Cualquiera que llegue a solicitar la afianzadora.
NOTA: Si el inmueble es de un tercero, considerado Obligado Solidario, identificación oficial firmada y comprobante de domicilio. Según el caso, acompañar la firma del cónyuge (cuando estén casados en sociedad conyugal). Cuando el Obligado Solidario sea persona moral, incluir la misma documentación de Solicitante Persona Moral.

2. Requisitar contrato de fianza.

3. Documento Fuente. (Según se trate: Contrato de obra en cualquiera de sus tipos, Orden de Trabajo o de Compra, Presupuesto o cotización, Pedido, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Demanda - Resolución Judicial, etc.).